深度调查丨起底“金手指”李家诚:借钱炒期货起家亏光客户40亿投资款已投案自首

  深度调查丨起底“金手指”李家诚:借钱炒期货起家亏光客户40亿投资款已投案自首深度考查丨起底“金手指”李家诚:借钱炒期货发迹亏光客户40亿投资款已投案自首2019年5月16日凌晨,始末尾长达半年的非议之后,河北金手指集团的传奇人物李家诚来到石家庄公安局长安分局投案自首。正正在过去不到半年的光阴里,李家诚始末尾资金链断裂、众次被起诉、股权被冻结等一系列变故。

  时至今日,其位于长安区希尔顿栈房24楼的办公室已被长安区公安局查封。门口留下了一批又一批前来讨要说法的投资者,以悲哀略带懊丧的语调向记者哭诉道:几百万的钱就这么打水漂了吗?真的是被骗了。

  据悉,正正在这一场受害人数近3000人,总额领先40亿的涉嫌犯警集资案中,投资者们进入金额少则200万,众则数千万。

  李家诚,原名李纪宾,1979年出生于河北省临城县郝庄镇官都村,初中毕业后便和其他低学历的墟落娃一律来到工地上营生,通过几年的闯荡后承包了少许砖窑,虽然讲不上大富大贵,但也大概说是走上了小康之途。只是,此时的李家诚并没有小富即安,正正在知己的影响下起头了己方的投资生活。

  和他正正在众多民众地方留下温文尔雅形式不同的是,李家忠厚际相似具有极强的离间欲,正正在面对危殆时,也外现出了至极激进的态度。

  2008年金融危害爆发,股票和期货市集热烈摆荡,其仰赖承包砖窑赚取的资金依旧亏空殆尽。此时,不到30岁的李家诚做出了一个即将转换运道的断定:借钱炒期货。

  据河北省临城县邦民法院的断定书显示(2016冀0522民初917号),正正在2008年5月至2011年3月不到3年岁月,李家诚佳偶从石友王万年、王筑英佳偶处累计借来92.9万元用于期货投资。

  只是,知情人向汇商传媒(Forexpress)说道,李家诚正正在炒期货过程中借来的资金金远远不止这90众万。由于期货投资危殆大,加上李的投资态度又至极激进,当浮现大的反向颠簸时,几十万很速就会亏完。李具体向身边扫数的石友都借过钱。之以是这一笔资金被曝光出来是因为当时这一乞贷浮现轇轕,收场李氏佳偶双方被起诉至法院,这才使得事宜得以曝光。

  据李家诚身边人向汇商传媒展示,正正在李家诚的人生最低迷时,乃至连办公室都没有,只可借宿正正在知己家里看着电脑做交易。但运道也有好转的时期,据李家诚对外人展示,其早期的家当积蓄是因为捉住了20122013年的黄金下跌行情。

  2013年12月,李家诚兄弟二人正正在河北石家庄筑筑了河北金手指投资办理有限公司。天眼查数据显示,河北金手指投资办理有限公司(以下简称金手指投资)股东为李家诚(55%)和河北金手指科技集团有限公司(45%),此后者股东诀别为李家诚(80%)和其妻子韩艳朝(20%)。公司实控人李家诚操纵董事长,其弟弟李筑宾操纵总裁。

  正正在对外散播时,李家诚一直正正在塑制的一个最大传奇便是“两个月内翻1000倍,从10万赚到1亿”,以及正正在英邦退欧当天做空英镑狂赚6.4个亿等等。但这些都是终归都是传说,其真正的操盘才调至今仍是个迷。

  金手指投资正正在2015年获取了中邦证监会颁发的私募基金执照,其对外外传依旧发放了5只私募基金。但中邦证券投资基金业协会的数据显示,金手指投资筑筑从此仅仅发行了两只基金,诀别为金手指全球3号私募投资基金和金手指全球5号私募投资基金,两只基金均由李家诚操纵基金司理。

  而这两只基金终归外现若何呢?这个标题仿照是个很大的迷。资管网数据显示,其旗下的金手指全球5号私募基金依旧录得93.70%的亏折。而另一只基金即金手指全球3号私募基金的收益率则为1.2%。

  但标题是,资管网显示金手指投资一共发行了5只产品,而中邦证券投资基金业协会则只显示为2只产品。其余,金手指这五个产品的数据和名字都只可正正在资管网盘查到,正正在私募排排网、好买基金网等常用的私募基金派别网站里均无盘查结果。寻常来说,中邦证券投资基金业协会的审核是最厉峻的,借使是两者数据冲突,那么决议是以协会的数据为准,资管网这些数据的牢靠性值得商榷。

  至于这些产品的发售状况、运营状况以及功烈外现我们仍不得而知,自傲正正在公安陷坑和证监会的查核下将于不久之后揭橥于众。借使两只产品并未爆仓,且仍处于泰平银行托管之下,那么自傲置备了这两只基金的投资者仍有机会赎回一壁资金。但若如外界所传依旧扫数爆仓,那么尽管是置备了这两只私募基金的投资者也依旧回良心死。

  值得提防的是,《证券投资基金法》规章,单只私募基金的投资者人数弗成领先200人。而李家诚正正在其居然信中则涌现辜负了2918位投资者。这一数字远远赶过了两只基金400人的上限。因此,有很大一种可能即是,绝大多数受害人的资金并没有用来置备具有有效羁系的私募基金产品,很可能是进入了李家诚金融帝邦里的另一个“黑洞”:外盘交易。

  据一位正正在金手指投资的投资者向汇商传媒展示,其正正在河北金手指进入了200万元,当时允许的是年息20%。其后金手指投资将这200万元进入了gamforex,由金手指代为操作,服从利润分成。到2018年11月时账面上仍有赢余,但依旧无法出金。

  另据金手指上海分公司的一位发售人员展示,金手指的理财产物投资目标紧要蕴涵外汇、黄金和原油等期货。这些产品紧倘使通过少许境外经纪商(比如FXCG凯石资金等)以及Gamforex环球金融集团(目前网址依旧无法拜候,有可能是金手指自有平台)实行高达100-500倍的杠杆交易。

  根据关联司法计策,目前证监会是厉峻禁止私募基金通过麇集外汇平台实行外汇保护金交易的。借使私募基金正正在向客户兜售产品时涌现大概实行外汇等高杠杆交易,那么很可能是挂羊头卖狗肉,以私募基金执照为噱头来骗取投资者笃信的。投资者置备的相应的高收益率理财产物也弗成以是正途理财产物。

  由于外汇保护金交易正正在中邦大陆仍处于灰色地带,何况搭筑一个外汇交易平台的资本最低可能只需十几万邦民币,这就创筑出了许众的羁系黑洞。许众投资者质疑称,投资者的资金可能并没有真正的进入到外汇市集上去,而是通过李家诚己方开设的平台和客户“对赌”进入了他己方的腰包内。

  对此,李家诚则没有显明抵赖或承认,他正正在3月份的居然信中《诚信从一元起头》中并未提及亏折的起因,而是订定了一个分11个季度将40亿元债务连本带息还完的部署。

  进入4月份后,李家诚又试图让投资者签定乞贷允诺,从而规避掉犯警集资的司法危殆。

  金手指投资筑筑之后仰赖“保本高息”的形式摄取客户,其正正在2016年迎来了爆发式伸长的一年。同年,深圳金手指邦际投资办理有限公司(以下简称深圳金手指)筑筑,由李家诚全权控制并操纵法人代外。随后,上海金手指、廊坊金手指、邯郸金手指、四川金手指、浙江金手指等营业部纷纷筑筑,迅疾的扩张也为其后的爆雷埋下了导前哨。

  这些其后如雨后春笋般冒出来的营业部,许众控制权都已不正正在李家诚手里。少许营业部其后演造成借助李家诚包装出来的声誉摄取生意,然昆裔客理财,这就使得危殆成倍的放大。

  一位正正在外汇保护金交易生意中和金手指集团有过接触的业内人士对汇商传媒涌现,从金手指集团向其显示的交易记实里大概看出,金手匡正正在操立场格至极激进,每次下单都是20手起,资金弧线度角的上升走势,回撤至极小,很是诱人。

  2018年5月,少许微信群和互联网论坛里起头陆络续续浮现“金手指爆仓”“金手指外汇亏折”等抱怨和投诉。

  2018年6月,金手指投资以“邦度管制导致出金不便”为由稽延客户的出金。

  2018年11月,李家诚乡里所正正在地河北省临城县的少许和李家诚私交甚好的投资者依旧无法取出本金。

  2019年1月,金手指投资与深圳金手指因理财合同轇轕被起诉至宁波市江北区邦民法院。

  2019年3月,深圳金手指以及李家诚因理财合同轇轕被起诉至上海市黄浦区邦民法院。

  2019年4月,客户代外李艳玲以民间假贷轇轕为由将李家诚佳偶以及深圳金手指起诉至邯郸市中级邦民法院。

  2018年12月至2019年4月之间,深圳金手指先后被宁波市江北区邦民法院、石家庄高新技巧家当开采区邦民法院、邯郸市中级邦民法院和内蒙古自治区林西县邦民法院先后冻结股权11433.66万元。

  和以往其他犯警集资案爆发后一律,受害者们分成了对立的两派。一派是如上面上所提的少许投资者,直接报案或是将李家诚和金手指起诉到法院,祈望通过警方和法院来讨回逐一面资金。而另一派则的态度截然相反。

  上述金手指的投资人告诉汇商传媒,他们仍祈望李家诚可能早日获得释放,从而让李家诚接连操盘来挽回一壁作古。但这名投资人也坦称,目前来看“这是很迷茫的事了”。

  近3000名投资者,40亿的投资资金,原形还能拿回众少?目前仍是一个大大的谜。

  回来看李家诚的“腾达史”,令人唏嘘感喟。收场金手指仍难遁“犯警集资”的经典方法,即采用这种“保本”或“高息”等字眼来诈骗投资者。

  就像“铁汉变恶龙”的传说故事,纵使是铁汉,也难以屈服一堆金银财宝发出闪光之光,眩惑了双眼,也丧失了性格,最终造成了恶龙。

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